洗钱犯罪分析及反洗钱合规 管理 马莉 中国工商银行总行国际业务部集团涉敏业务管理处副处长 马莉，高级经济师，公认反洗钱师（CAMS），ICC China 合规工作组副组长。 毕业于北京大学工学院工学士、国家发展研究院经济学学士，中国人民大学MBA。 任总在伦敦frcc听取贸易合规和金融合规汇报的讲话. 2017年9月13日 伦敦. 1、首先要肯定，伦敦风险控制中心成立四年以来，从无到有，做了很多贡献，也取得了很大的成绩。贸易合规系统也做出了很大的贡献，公司至今没有出现大的问题，这就是成绩。 陈刚先生,自2016年8月起获委任为中国国际金融股份有限公司的合规总监及法律合规部负责人。彼自2006年4月加入集团并担任多个职位,包括美国办事处法务部协调人兼兼兼CICC Investment Management (USA), Inc.合规总监、北京及中国香港办事处合规律师直至2014年1月为止。 20xx.01 CIA(国际注册内部审计师) 20xx.12 注册会计师 20xx.09 雅思 8.0 自我评价 坚实的组织和分析技能，良好的人际沟通能力 熟悉国内以及国外会计制度，曾为数十家大型企业提供内部审计、SOX404咨询，内部控制咨询，合规咨询等服务 阿里巴巴集团隐私合规（高级）专家招聘，薪资：25-50k，地点：杭州，要求：5-10年，学历：本科，福利：五险一金、补充医疗保险、定期体检、加班补助、年终奖、股票期权、带薪年假、员工旅游、免费班车、餐补、交通补助、节日福利，高级安全专家刚刚在线，随时随地直接开聊。 1.学历及年龄：专科及以上学历，持有安全工程师证优先。 2.专业要求：建筑学、国际工程管理、土木工程、工程管理、工程造价、安全工程、机电工程等工程类专业。 3.工作经验及年限：须有5年及以上同岗位一线施工管理经验，无障碍英语口语及书面交流能力。 为期两天的锋信环球"第六届亚太区贸易合规峰会"于4月20日完美落幕。在已成功举办五届的基础上，此次峰会在内容和分享嘉宾上都做了升级。特别邀请来自国内外知名律师事务所、咨询公司、跨国企业、贸易组织的资深贸易合规经理人和专家，就新西兰、泰国、韩国、印度、印度尼西亚、菲律宾
EHS高级合规评估师 资深讲师,10月11日上海 内审员培训-中华品牌 …
企业合规是否有效？业务风险与反洗钱措施是否匹配？行业合规是否存在系统性风险？ 2.可以借鉴什么？ 中国2017年7-8月迎来评估，可以借鉴已完成评估的新加坡的相关指引，尤其是有关贸易融资的部分。 三、全球视角下ofac制裁主要动态 美国规则：ofac+爱国者法案 doc格式-20页-文件0.04M-当今财务职能的挑战-合规和业绩之间的平衡当今财务职能的挑战 合规和业绩之间的平衡 咨询 合规和业绩之间的平衡 | 7><1引言随?监管法规的快速推陈出新，企业内部重要业务的相互竞争，以及资本市场对提高财务报表透明度的需求，全球许多公司正经历?新的挑战。 [北京广西]国富人寿保险股份有限公司 2020校园招聘 招聘职位：机构管理类 岗位,审计类 岗位,财务管理类 岗位,信息技术管理类 岗位,业务推动支持,企划,市场分析类 岗位,风险管理类 岗位,法律 合规 类 岗位,行政管理类岗 1、高手集体研发，经验和智慧的系统总结。 2、教学方法以实操为核心，面向落地。实战案例训练，身临其境。 3、全局覆盖，从战略到账务，从设计到实施。而不仅仅是知识点。 4、培养财务人员欠缺的项目式工作方法
企业关务规划及关务、贸易合规管理与风险控制(内训) 授课日期：2015-11-20 至 2015-11-20 关注度：1327
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CTFC国际贸易合规专家考试考前总结复习秘籍（精华版）+复印版的教材,本人在四大行工作，2016年4月考过CDCS，10月考过CITF，2017年4月考过CSDG，2018年4月考过CTFC，在这四项考试的复习过程中结合课本、惯例、习题进行了秘籍总结和纠错分析，其中CTFC的考前秘籍为172页，附件是一部分我摘出来给大家
贸易合规经理就业前景怎么样？本页面通过分析近些年贸易合规经理工资待遇分布、学历分布占比、工龄等多因素，综合分析该职位的冷热程度；同时还提供该职位的就业城市分布，合理选择就业。 内审员培训课程:ehs高级合规评估师(10月11日上海班),本次课程重点,ehs高级合规评估师培训，帮助学员了解ehs法律法规的基本情况，提升自身能力，就企业内部出现的相关实务做出合规判别和操作，掌握最新与企业相关的ehs法律法规，引领学员深入认识、理解ehs法律法规，并通过多次优化和 当下国际贸易市场正在经历着巨大变化，随之而来的是全球贸易管理越来越复杂，包括数量众多的规章制度、极为复杂的供应链等，国际贸易合规性已成为目前企业所面临的一个重要挑战。 请问有参加过国际反洗钱师考试的大神吗？可以介绍一下考试的题目吗？最近在准备这个考试，但是这个没有题库，只有教材后面有一套题，看书的时候都不知道重点在哪里，求帮助！